公司议案范文 第1篇
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：
1、战略决策委员会：(5人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能：(1)制定公司长期发展战略;
(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;
(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3人)
主任委员：王才焰
组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽;
主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;
(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
3、提名委员会：(5人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：(5人)
主任委员：汤书昆(独立董事)
组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);
主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;
(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
20xx年5月18日
公司议案范文 第2篇
因工作需要，刘烈宏先生辞去公司董事及董事长职务，董事会接受刘烈宏先生的辞职报告，并对刘烈宏先生担任公司董事长期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢。
刘烈宏先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于《公司法》规定的法定最低人数。其辞任董事职务在公司增补至少一名新的董事后方为生效。
董事会选举现任公司董事、总经理(法定代表人)倪剑云先生为董事长。
二、审议通过《公司20xx年半年度报告及其摘要》
三、审议通过《关于向光大银行申请授信额度的议案》
我同意公司向光大银行北京阜成路支行申请3,000万元的贸易融资，授信品种包括进口开证及押汇、国内信用证及押汇、非融资类保函等，有效期为12个月，该额度可循环使用。
四、审议通过《关于20xx年度公司高管业绩考核的议案》
根据公司相关规定，董事会薪酬与考核委员会对20xx年度公司高管人员进行了绩效考核。经过委员会的审议，决定按照制定好的薪酬与绩效考核方案执行。需要说明的是，尽管董事长、总经理倪剑云先生在这个议案中存在利益关系，但他们已经按照规定回避了表决。
年月日
公司议案范文 第3篇
股票简称：d股票代码：
股份有限公司
关于设立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：
1、公司于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购发行的500万加元零息可转换债券。
2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“(香港)有限公司”(下称“香港”)。
2、香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。
3香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。
4、铸管香港注册资本为3850万港元。
(二)公司管理
1、香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。
2、香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
股份有限公司董事会
二○xx年一月七日
公司议案范文 第4篇
各位董事：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作，公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的.议案，现根据重大资产重组工作的进展情况，监事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日，并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
xx公司
时间：
公司议案范文 第5篇
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批
发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。
设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
股份有限公司
董事会
公司议案范文 第6篇
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年 月 日
公司议案范文 第7篇
依据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，对《关于公司出售土地使用权的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述议案发表独立意见如下：
1、公司本次土地使用权将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动;符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。还将为公司带来一定的现金流，能提高公司的营业收入和盈利状况，对保持公司持续稳定的发展产生积极的作用，符合全体股东的利益;
2、本次交易聘请的资产评估公司具有独立性，能够胜任本次的评估工作;资产评估公司采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理，能够客观的说明该土地的实际情况;
3、本次土地使用权出售的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，交易价格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次交易不构成关联交易。董事会召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事签名：鲁亮升
_ 潘传平
年 1 月 18 日
公司议案范文 第8篇
各位董事：
会议主持人xx宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名xx先生为股份有限公司董事长的议案；
二、根据董事长的'提名，聘任xx先生担任股份有限公司总经理的议案；
三、根据当选公司董事长xx先生的提名，聘任xx女士担任股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
xx公司
时间：
公司议案范文 第9篇
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
高新材料股份有限公司董事会
年月日
公司议案范文 第10篇
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批
发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。
设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
公司议案范文 第11篇
各位董事：
XX股份有限公司是由XX有限公司全面转型设立的股份制企业。经过股东们的协商，一致同意成立了该股份公司，并于某年某月某日召开了第一次股东大会，选举产生了第一届董事会。
根据公司章程和相关法规，该公司必须设立董事会，并且需要任命一名合适的人选担任董事长。经公司提名，我们推荐____________作为该公司的董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
公司议案范文 第12篇
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案
股票简称：新兴铸管股票代码：000778
新兴铸管股份有限公司
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：
1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。
2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。
2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。
3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。
4、铸管香港注册资本为3850万港元。
(二)公司管理
1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。
2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○xx年一月七日
公司议案范文 第13篇
十一届_会第六次会议人大吴成国提出了关于修改公司法的议案，进行了以下陈述：
新《公司法》对与上市公司有关的法律制度的修改和完善，规范上市公司治理结构，强化控股股东、实际控制人的义务与责任，加大公司董事、监事及高级管理人员的义务与责，健全投资者(股东)权益保护机制等。
(一)规范上市公司治理结构
1、完善股东大会和董事会的召集程序
修订前的《公司法》规定，股份有限公司的股东大会和董事会会议，只能由董事会召集，由董事长或者董事长指定的副董事长召集和主持。实践中，出现了董事长既不召集和主持也不指定副董事长召集和主持股东大会和董事会的情况，使得股东大会和董事会无法正常行使职权，严重影响公司的正常经营，损害其他股东的权益。
为此，新《公司法》第102条和110条对股东大会和董事会的召集程序做了完善，规定股东大会和董事会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。此外，董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
2、健全监事会制度，强化了监事会作用
新《公司法》第119条充实了监事会职权，规定监事会有权提出罢免董事、经理的建议;有权列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议;发现公司经营情况异常时有权进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等协助其工作。同时，第119条明确了监事会行使职权的必需费用由公司承担，确保监事会作为公司内部监督机构充分发挥监督公司董事和高级管理人员的权利，起到改善公司治理的作用。
3、增加上市公司设立独立董事的规定
为了保护广大公众投资者的利益，借鉴美、英等国的做法，中国证监会在20xx年发布了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，要求所有上市公司都应设立独立董事。考虑到我国上市公司的独立董事制度还需要进一步完善，对我国在上市公司中实行独立董事的问题，法律可以只做制度性安排的规定，具体办法以由_制定，以为实践中进一步探索留下空间。据此，新《公司法》第123条对上市公司设立独立董事制度的问题只做了原则规定：“上市公司设立独立董事，具体办法由_规定。”
(二)强化控股股东、实际控制人的义务与责任
1、明确界定控股股东、实际控制人
新《公司法》在附则部分专门对“控股股东”、“高级管理人员”、“实际控制人”及“关联关系”作了明确的定义，防止实际控制人通过“影子股东”或者关联股东实际控制上市公司来规避法律责任和义务。
2、强化控股股东的义务与责任
(1)禁止控股股东滥用股东权利
新《公司法》第20条规定，“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任”。
(2)禁止控股股东、实际控制人利用其关联关系损害公司利益
公司与其有关联关系的企业之间(如母子公司之间、同受一个股东控制的各公司之间等)的交易，并不必然会损害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，实践中，有些上市公司的控股股东或实际控制人等，通过与关联方之间的交易，以高价向关联方购进原材料、设备，低价向关联方出售产品等方式，向关联方输送利益，严重损害上市公司和其他股东的利益。各方面普遍提出，公司法应当对公司的关联交易以规范。为此，新《公司法》第21条规定，“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任”。
(3)对担保行为进行规范
(二)强化控股股东、实际控制人的义务与责任
1、明确界定控股股东、实际控制人
新《公司法》在附则部分专门对“控股股东”、“高级管理人员”、“实际控制人”及“关联关系”作了明确的定义，防止实际控制人通过“影子股东”或者关联股东实际控制上市公司来规避法律责任和义务。
2、强化控股股东的义务与责任
(1)禁止控股股东滥用股东权利
新《公司法》第20条规定，“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任”。
(2)禁止控股股东、实际控制人利用其关联关系损害公司利益
公司与其有关联关系的企业之间(如母子公司之间、同受一个股东控制的各公司之间等)的交易，并不必然会损害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，实践中，有些上市公司的控股股东或实际控制人等，通过与关联方之间的交易，以高价向关联方购进原材料、设备，低价向关联方出售产品等方式，向关联方输送利益，严重损害上市公司和其他股东的利益。各方面普遍提出，公司法应当对公司的关联交易以规范。为此，新《公司法》第21条规定，“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任”。
(三)加大公司董事、监事及高级管理人员的义务与责任
新《公司法》新增第六章专门规定公司董事、监事、高级管理人员的资格与义务。
1、关于董事、监事、高级管理人员的资格
新《公司法》第147条规定了五种不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;同时，增加了执行性规定，即公司违反规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效;强调董事、监事、高级管理人员在任职期间须持续满足任职资格的要求，否则，公司应当解除其职务。
2、强化董事、监事、高级管理人员的义务与责任
(1)忠实与勤勉义务
新《公司法》第148条、149条规定了董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。所谓忠实义务是指公司董事、监事、高级管理人员无论如何不能将自己的个人利益置于公司利益之上，在个人利益与公司利益发生冲突时，必须无条件服从公司利益。所谓勤勉义务主要是要求公司董事、监事、高级管理人员以正常合理的谨慎态度，对公司事务予以应有的注意，依照法律法规和公司章程履行职责，维护公司利益。
(2)接受质询的义务
新《公司法》第151条规定董事、监事、高级管理人员负有列席股东大会(股东会)并接受股东质询的义务。
(3)不得利用关联关系损害公司利益的义务
①新《公司法》第21条规定，公司董事、监事、高级管理人员负有不得利用其关联关系损害公司利益的义务。
②新《公司法》第125条规定，上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，应回避表决。
(4)损害赔偿义务
新《公司法》第150条规定，董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
(四)健全投资者(股东)权益保护机制
1、增加、细化有关股东权利的规定
(1)知情权
股东知情权是保护股东权益的基础，中小股东如果不了解公司的运作情况，就根本无法谈及其权益的保护。原公司法只允许股东查阅股东会议记录和公司财务会计报告，条文内容比较粗疏，欠缺可操作性，实践中也存在公司在大股东的操纵下，长期不向股东分红，也不允许中小股东了解公司的具体运作情况，致使中小股东权益受到侵害的情形。新《公司法》对此予以了修正，扩大了股东的相关知情权。新《公司法》规定，股东有权查阅、复制公司章程、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告(第98条);上市公司必须依照法律、行政法规的规定，定期公开其财务状况、经营情况及重大诉讼，在每会计年度内半年公布一次财务会计报告(第146条)。
(2)股东大会召集权
新《公司法》第102条规定，“董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持”。
(3)提案权
新《公司法》第103条规定，“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”。
公司议案范文 第14篇
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作，公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案，现根据重大资产重组工作的.进展情况，监事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日，并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
xx公司
时间：
公司议案范文 第15篇
为了更好地促进公司的健康发展和独立运作，本公司董事长郝先生申请辞去其职务。他目前担任公司控股股东哈药集团有限公司董事长一职。根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，该辞职报告将在送达公司董事会时生效。公司董事会对郝先生任职期间的诚信勤勉、尽职尽责表示感谢和崇高的敬意。
根据公司章程的规定，公司第五届董事会选举董事张利君先生出任公司第五届董事会董事长及董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。
年月日
公司议案范文 第16篇
今年，我们矿业公司党委认真学习贯彻落实党的xx大精神和20xx两会精神，紧紧围绕公司发展的大局，深入贯彻落实科学发展观，积极推进党风廉政建设，取得了较好的成效，并且为企业加快转型发展提供了有力的保证和推动作用。现将公司党委党风廉政建设工作情况总结报告如下：
一、党总支基本情况：
我矿业公司党总支成立于20xx年，现设书记2人，副书记4人，委员9人，下设有煤矿和铁路集运公司2个党支部，现有在册党员59人，占职工总人数的，发展党员9名，吸收入党积极分子175人，占职工总人数的。
自成立以来，组织党员民主生活会3次，召开党员大会3次，组织党员学习4次，召开党群活动2次。
二、突出监督重点，在参与并保证企业重大决策落实中充分发挥作用。
积极有效参与企业重大决策，在实施过程中强化监督，保证重大决策精准贯彻，是企业纪检工作的一项重要任务。
1.积极有效地参与企业重大决策。
2.围绕企业安全生产重要问题实施监督。
3.积极开展企业重点工作的有效督查。
职工建房是惠民工程的一项重要工作。在参与制定鸳鸯塔建房工作规划的基础上，为防止操作简单化和违规违纪行为的发生，真正把惠民工程办好，确保各项政策落实到位，公司党、政、工共同参与鸳鸯塔建房工程、督促有关部门制定实施了相关措施以及信访接待和集访责任追究等制度，保证了鸳鸯塔建房工作的积极稳妥推进。在跟踪督查《节能减排管理办法》、《劳动纪律管理制度》、《安全质量标准化管理办法》、《安全质量标准化考核细则》、《班组安全建设实施意见》等文件规定落实的基础上，形成了由规划发展部每天调度会通报主要能耗消耗情况、销售情况，每旬进行分析、每月召开工作例会等制度，保证了各项指标任务的顺利完成。
三、抓住监督关键，在强化教育惩处中促进党员干部廉洁从业。
企业重大决策能否得到精准贯彻，关键在各级领导干部。为此，我们始终把党员干部和人、财、物管理岗位人员作为监督重点，通过开展教育引导、廉洁论证等途径，促使各级干部自觉贯彻落实企业的各项决策，规范从业行为。
为规范党员干部贯彻企业各项决策的行为，积极推进了“本廉矿区”创建目标，努力营造强势本廉宣教氛围，在职工宿舍楼前修建人工湖，美化和绿化了职工宿舍楼，筹建具有观光、教育、休闲等功能的“职工活动中心”。与此同时，我们还积极创办了以党员干部七项规定主题教育、廉洁讲坛、企业文化、公司要闻、安全生产工作重点等为内容的《公司简报》，使廉洁文化渗透到了公司工作的方方面面。
四、切实关心群众生活，严防损害群众利益事件发生。
公司议案范文 第17篇
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
5. 分公司负责人：何
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事会
公司议案范文 第18篇
中国铁建股份有限公司同意公司全资子公司中国铁建重工集团有限公司(以下简称“铁建重工”)为发起人，与公司全资子公司中铁二十二局集团有限公司所属全资子公司北京中铁天瑞机械设备公司(以下简称“天瑞公司”)和其他符合中国银行业监督管理委员会监管要求的出资人发起设立金融租赁公司(以下简称“金租公司”)。
金租公司注册资本金为100亿元，根据外部合作出资股东落实情况，可分期注资。铁建重工和天瑞公司分别持有金租公司30%股权和20%股权，公司合计持有金租公司50%股权。上述事项需要中国银行业监督管理委员会审核批准后方可实施。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○xx年八月三十一日
公司议案范文 第19篇
各位股东代表：
为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。
1、战略委员会实施细则
2、审计委员会实施细则
3、提名委员会实施细则
4、薪酬与提名委员会实施细则
xx公司
时间：
公司议案范文 第20篇
依据我国证券监管机构发布的《上市公司独立董事制度指导意见》以及公司章程相关规定，作为本公司的独立董事，我就增补和变更独立董事提出以下独立意见：
一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、针对独立董事候选人的个人履历等资料进行审阅后，我们认为该候选人具备担任独立董事的条件和工作经验。我们未发现任何违反《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未发现该候选人被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，该独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定。
三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
抱歉，我作为语言模型无法直接修改和回复您的要求。请提供更具体的修改要求和相关背景信息，我会尽力帮助您进行修改。
独立董事签名：石少侠 杨胜利
20xx 年 12 月 8 日
公司议案范文 第21篇
山东如意:关于变更公司住所的议案
证券代码:002193证券简称:山东如意 公告编号:20xx-012
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了山东济宁如意毛纺织股份有限
公司《关于变更公司住所的议案》,此议案尚需提交20xx年股东大会审议通过,现将公司住所公告如下:
由于公司已经搬迁至如意工业园区,公司拟将公司住所由“山东省济宁市红星东路96号”变更为“山东省济宁市高新区如意工业园”,公司邮寄地址变更为“山东省济宁市高新区如意工业园山东如意证券部”。
本议案经公司股东大会审议通过后,将依法办理工商变更登记手续。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
20xx年4月16日
公司议案范文 第22篇
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》要求和《公司章程》有关规定,基于独立判断立场,就授权公司授权管理层出售公司持有的中青旅股份事项发表独立意见如下:
嘉事堂药业股份有限公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代码: 600138)股份9,759,881 股,拟授权公司管理层根据市场情况和经营需要,依法、适时减持上述股份。
该事项有利于盘活公司闲置资产，补充流动资金，是从公司发展角度考虑而提出的,没有损害中小股东的利益，我们对以上议案表示同意。
该议案需提交股东大会审议。
刘建华 --------- 熊 焰 ------------
武文生 ------------------- 马永义 ------------------------
签署时间： 年11月13 日
公司议案范文 第23篇
资产置换后公司主营业务发生了本质变化，实现了以产业升级为核心价值的战略性转型。根据这一情况，拟对公司名称和公司住所进行相应变更。变更内容如下：
1、公司名称：为使公司适应在新的业务领域有成效地开展经营活动，突出展现公司的市场价值，同时又照应到与集团公司的财产联系，维护并增值集团商誉。拟将公司名称变更为北京城建投资发展股份有限公司。
2、公司住所：为使公司能够进入孵化高新技术企业的热点地区，接近房地产业集中度较高的区域，便于学习、交流、感受并及时掌握经济发展的前沿信息，充分利用国家的优惠税收政策，拟在中关村区域租、购办公用房作为公司注册住址。
北京城建股份有限公司
三月十二日
公司议案范文 第24篇
甲 方：
乙 方： 民族：汉族 身份证号：
根据《_公司法》和相关法律规定，本着平等互利、诚实信用的原则，根据公司《分红权激励方案》特订立本协议。
第一条 、占股比例
乙方经公司审核，同意乙方享有公司虚拟股份和参与公司分红。虚拟股比例为：公司注册资本的 %。
第二条 、本协议各方的权利和义务
本协议各方未经其他各方书面同意不得擅自泄露本协议内容（为本协议服务人员和双方授权从事与本协议有关事项人员以及按照法律规定必须得知人员除外）。
第三条 、需要约定的其他事项
1、公司实施分红权与所有权分离，分红所有人只参加利润分配，是否参加经营管理及管理权限由公司股东大会决议为准。
2、乙方在每季度公司出现盈利时，方能按照虚拟股比例参与公司当季度分红，如果当该季度公司出现亏损时，持有虚拟股的员工须按照持股比例承担相对应比例的亏损额。
第四条 、本协议的修改、变更和终止
1、本协议一经签订，甲乙双方在有效期内不得随意撤销、
2、对本协议及其补充协议所作的任何修改、变更，须经各方共同在书面协议上签字方能生效。
第五条 、违约责任
1、虚拟股权分红所有人如有违反本协议其他约定的，则视作违约方单方终止本协议。
2、股权所有人每月迟到不能超过 次。每月旷工不能超过 次（无故迟到半天或者未请假就算旷工）
3、股权分红所有人如有中途离职，则分红自动失效.
4、股权分红所有人不能泄露公司客户机密，公司运营模式，公司的各项数据。如有发现。分红自动取消。
5、股权分红所有人必须严格遵守公司的各项制度，如有违反，经劝说仍无法改变者，公司有权单方面终止其拥有股权。
6、股权分红所有人不能运用公司业务资源平台私下接私单，如发现一次可以进行劝说沟通，如劝说无效，公司可单方面终止其拥有股权分红，情节严重予以解除劳动合同，予以除名。
第六条 、争议的解决。
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决的，则任何各方均有权通过诉讼途径解决。
第七条 、本协议未尽事宜，由各方另行签订补充协议
补充协议为本协议的有效组成内容部分，与本协议具有同等法律效力。本协议签订之前，各方之间所协商的任何协议内容有冲突的，以本协议所规定的内容为准。
第八条 、本协议自甲乙各方签字盖章之日起生效。
第九条 、本协议有效期为自 年 月 日至 年 月 日止。
第十条 、本协议一式二份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。
甲方签章： 乙方签名：
日期：
